Prevención de Lavado de Activos

Nuestra firma brinda apoyo en la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, a una amplia variedad de Sujetos Obligados y empresas.

Nuestro trabajo consiste en identificar las necesidades operativas de cada organización, y asesorar en la implementación de procedimientos de debida diligencia, onboarding de clientes, procesos Know your Customer/Know your Trade, perfilado y seguimiento de actividades, y otras responsabilidades profesionales de carácter regulatorio.

Nuestro apoyo se desarrolla en estricto apego a la normativa vigente y los últimos lineamientos internacionales promovidos por el GAFI, GAFILAT y el Grupo Egmont, así como el marco legal en Argentina, y las resoluciones y lineamientos brindados por la Unidad de Información Financiera.

Prevención de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo

• • Diseño e implementación de Políticas y Procedimientos PLA/FT
  • Monitoreo e investigaciones de transacciones
  • Reportes regulatorios
  • Selección de alertas de entrenamiento
  • Red Flags y alertas
  • Evaluación OFAC/sanciones

Licencias/registros

• • Análisis jurisdiccional
  • Procesos de aplicación