En este breve blog explicamos los conceptos básicos de esta compleja e interesante área de práctica.
Prevención de lavado de dinero (Anti-Money Laundering (AML), en inglés) se refiere a las políticas, leyes y regulaciones que tienen como objetivo prevenir los delitos financieros. Los reguladores globales y locales se establecen en todo el mundo para prevenir los delitos financieros, y estos reguladores crean políticas AML. Las empresas deben cumplir con las regulaciones AML.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es la organización mundial que previene el delito mundial de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En Argentina, el regulador local es la Unidad de Información Financiera.